金融机构反洗钱实用手册

本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述。在此基础上，本书在第三篇重点介绍了反洗钱的具体操作方式，包括：客户身份识别、客户风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额和可疑交易报告和洗钱案件协查管理等。最后，本书又对反洗钱监管情况做了简要介绍。