复杂性金融调查

本书是从美国专家托马斯、麦克、瑞恩等的课程教案翻译而来，对洗钱及上游犯罪进行了全面系统地分析、归纳；涉及洗钱犯罪的要素、洗钱活动的阶段划分、非正规价值转移体系、主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳、具体项目证明法的使用环境、资产净值法的司法应用、校对银行记录、分享被罚没财产等方面；具体讲述了反洗钱的工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。