反洗钱可疑交易分析16讲

本书从金融机构实际操作出发，结合近年来公开报道的典型案例，剖析主要洗钱犯罪活动的资金交易特点，总结相应的识别分析技巧，并根据实践经验提出最佳操作，力争帮助金融机构实际工作人员解决或部分解决金融机构反洗钱工作实践中的4个主要实际问题，即什么是反洗钱的核心制度、什么是真正的高质量的可疑交易、为什么这么强调可疑交易的质量、如何有效提高可疑交易报告的质量，力图使本书成为一本金融机构工作人员“看了就能用”的实用指南。