检察技术与信息化系列教材 热点疑难刑事案件破解思路十八讲PDF电子书下载

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1．组织、领导传销活动罪的司法认定——以“斐梵国际”特大网络传销案为例 1

要点提示 1

案情回放 1

（一）基本案情 1

（二）诉讼经过 3

争议焦点 3

（一）本案被告人的行为是否系“团队计酬式”传销活动 3

（二）本案被告人可否同为被害人 4

类案剖析 5

（一）“团队计酬式”传销活动的认定 5

（二）下线是指“人数”还是“人次” 5

（三）何为传销活动的组织者、领导者 7

（四）组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪辨析 7

办案经验 9

（一）第一时间获取完整原始数据库 9

（二）指导公安设计还原软件 12

（三）适时提前介入侦查 12

（四）学会听懂被告人的“语言” 13

（五）制作充分的庭审预案 15

（六）从容应对庭审情况 16

办案效果 18

（一）法律效果 18

（二）社会效果 18

跨界知识 19

（一）什么是传销行为 19

（二）传销行为八大特征 20

2．猥亵类案件疑难问题剖析——以泰安“伴娘事件”案为例 25

要点提示 25

案情回放 25

（一）基本案情 25

（二）诉讼经过 25

争议焦点 26

（一）各被告人因参加婚礼聚在一起是否为“聚众” 26

（二）本案系一罪还是两罪 27

（三）本案中新郎是否构成不作为犯罪 28

（四）介绍人是否构成不作为犯罪 28

（五）对关键证据现场视频中人员如何辨认 29

（六）本案各被告人行为是否应认定为共同犯罪 31

类案剖析 31

（一）婚房是否属于“公共场所” 31

（二）“当众”猥亵应如何理解 32

（三）对未成年人进行讯（询）问的相关法律如何适用 33

办案经验 34

（一）耐心接待被害人家属 34

（二）做好办案预警工作 35

（三）启动法律援助程序 35

（四）启动未成年人品行调查 36

（五）促成民事赔偿 36

办案效果 37

（一）法律效果 37

（二）社会效果 38

法律链接 39

3．非法经营疫苗系列案疑难问题分析——以冉某非法经营、虚开发票案为例 42

要点提示 42

案情回放 42

（一）基本案情 42

（二）诉讼经过 43

争议焦点 44

（一）本案中冉某是否具有药品经营资格 44

（二）涉案单位是否构成犯罪 44

（三）本案犯罪数额的认定 45

类案剖析 46

（一）疫苗是否属于药品 46

（二）非法经营罪与销售劣药罪的区分 46

（三）对非法经营罪兜底条款的认定 47

（四）虚开发票罪的认定 48

办案效果 49

警钟长鸣 51

法律链接 51

4．毒品犯罪疑难问题研究——以孙某贩卖毒品、李某非法持有毒品案为例 53

要点提示 53

案情回放 53

（一）基本案情 53

（二）诉讼经过 54

争议焦点 54

（一）被告人孙某的行为是否构成窝藏、转移、隐瞒毒品罪 54

（二）被告人孙某的行为是否构成贩卖毒品罪 56

（三）被告人孙某的行为是否构成运输毒品罪 57

类案剖析 58

（一）未发生毒资交易的犯罪行为构成贩卖毒品罪的既遂还是未遂 58

（二）对查获的未进入贩卖环节的毒品如何认定 59

（三）毒品犯罪中再犯与累犯的关系 60

（四）对运输毒品罪如何认定 61

（五）对蹭吸行为如何认定 61

警钟长鸣 62

法律链接 63

5．组织卖淫罪与协助组织卖淫罪的司法认定——以许某欣等人组织卖淫、协助组织卖淫案为例 64

要点提示 64

案情回放 64

（一）基本案情 64

（二）诉讼经过 65

（三）被告人及辩护人的辩护意见 65

争议焦点 68

（一）六主犯的行为是否构成组织卖淫罪 68

（二）陈某松是否构成自首 70

类案剖析 70

（一）组织卖淫罪与容留卖淫罪辨析 70

（二）电话规劝同案犯到案是否构成立功 71

（三）卖淫人员及卖淫内容的范围界定 72

（四）组织卖淫罪中是否存在从犯 73

（五）单位可否构成组织卖淫罪 73

（六）组织卖淫罪对证据的要求 74

警钟长鸣 75

法律链接 76

6．入户抢劫罪的认定及有因财产犯罪法律适用研究——以周某入户抢劫案为例 77

要点提示 77

案情回放 77

（一）基本案情 77

（二）诉讼经过 78

争议焦点 78

（一）本案可否认定为“入户”抢劫 78

（二）本案中周某的行为是否符合抢劫罪的客观构成要件 78

类案剖析 79

（一）对“入户抢劫”中“户”的认定 79

（二）对“入户”实施犯罪行为的目的辨析 80

（三）抢劫罪客观构成要件分析 80

（四）转化抢劫相关问题分析 81

（五）盗窃、抢夺、抢劫等涉财犯罪中涉案物品价格鉴定意见如何审查 83

（六）有因财产犯罪问题分析 85

办案经验 90

7．交通肇事罪疑难问题解析——以刘某交通肇事案为例 92

要点提示 92

案情回放 92

（一）基本案情 92

（二）诉讼经过 93

争议焦点 93

（一）本案事故责任如何认定 93

（二）对于交警部门作出的刘某承担主要责任的事故认定是否合理 94

类案剖析 95

（一）道路交通事故认定书的证据属性 95

（二）道路交通事故认定书存在的问题 97

（三）对交通肇事逃逸情节的认定 98

（四）交通肇事罪中的机动车范围如何界定 101

（五）非机动车驾驶人可否构成交通肇事罪 102

（六）如何认定交通肇事罪中的“道路” 102

（七）交通肇事罪与过失致人重伤（死亡）罪如何区分 103

警钟长鸣 104

法律链接 105

8．司法实践中寻衅滋事罪面临的困境及出路——以李某建等十九人寻衅滋事案为例 106

要点提示 106

案情回放 106

（一）基本案情 106

（二）诉讼经过 107

争议焦点 107

（一）被告人的行为是否构成聚众斗殴罪 107

（二）被告人的行为是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪 108

（三）被告人的行为是否构成故意伤害罪、故意毁坏财物罪 108

（四）被告人的行为是否构成寻衅滋事罪 109

类案剖析 110

（一）强拿硬要型寻衅滋事罪与抢劫罪认定的司法困境 111

（二）随意殴打型寻衅滋事罪与故意伤害罪认定的司法困境 114

（三）寻衅滋事罪与故意毁坏财物罪认定的司法困境 115

（四）寻衅滋事罪与其他相关罪名辨析 115

（五）寻衅滋事罪法律适用建议 116

办案经验 118

法律链接 119

9．非法拘禁罪疑难问题研究——以房某娟离婚诉讼期间采取暴力手段非法拘禁另一方并办理房产过户案为例 121

要点提示 121

案情回放 121

（一）基本案情 121

（二）被告人辩解 122

（三）被害人意见 123

（四）诉讼经过 124

争议焦点 124

（一）本案案发时间如何认定 124

（二）本案案发地点如何认定 125

（三）依据现有证据可否认定被害人的伤情以及形成原因 125

（四）本案中的房产究竟属于谁 127

（五）本案中被害人不逃跑的行为是否影响案件定性 128

类案剖析 129

（一）被害人品格不影响对被告人行为的定性 129

（二）非法拘禁行为中伴随有暴力取财行为时如何定性 129

（三）非法拘禁罪与绑架罪辨析 130

办案经验 130

（一）法院可以发回重审的次数 130

（二）民刑诉讼程序交叉问题如何处理 132

警钟长鸣 133

法律链接 133

10．非法吸收公众存款罪疑难问题解析——以杜某等三人非法吸收公众存款案为例 135

要点提示 135

案情回放 135

（一）基本案情 135

（二）诉讼经过 136

争议焦点 137

（一）本案涉案公司有无对外吸收存款资质 137

（二）对本案非法吸收的资金的去向分析 137

（三）本案中杜某等三人是否构成单位犯罪 138

类案剖析 138

（一）对于存在虚假宣传的对外吸收资金行为如何定性 138

（二）非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪如何区分 139

（三）非法吸收公众存款罪中涉案单位部门负责人是否构成犯罪 140

（四）非法吸收公众存款的业务员是否构成犯罪 141

（五）民间借贷刑民交叉问题解析 142

办案经验 144

（一）耐心做好接访工作 145

（二）坚持证据至上原则 146

（三）准确认定涉案数额 147

知识拓展 147

（一）透视民间借贷市场 147

（二）民间借贷的规范化之路 148

法律链接 151

11．合同诈骗罪常见疑难问题的认定——以高某合同诈骗案为例 153

要点提示 153

案情回放 153

（一）基本案情 153

（二）辩护意见 155

（三）诉讼经过 156

争议焦点 157

（一）被告人高某是否具有非法占有目的 157

（二）本案是否系单位犯罪 159

类案剖析 159

（一）合同诈骗罪与诈骗罪的界分 159

（二）合同诈骗罪中犯罪数额如何认定 161

办案经验 163

12．暴力侵财类抗诉案件的准确定性——以刘某敲诈勒索、非法持有毒品抗诉案为例 165

要点提示 165

案情回放 165

（一）基本案情 165

（二）诉讼经过 166

争议焦点 167

（一）本案中刘某对马某的行为是否具有非法占有的目的 167

（二）被告人索要财物的理由是否影响定性 167

类案剖析 167

（一）如何对侵财类案件准确定性 167

（二）办理暴力侵财类抗诉案件时如何全面审查一审法院的判决 168

（三）办理暴力侵财类抗诉案件时应对二审法院的判决进行综合分析 172

办案经验 173

（一）审查判决要做到严谨细致 173

（二）抗诉理由要做到有理有据 173

（三）抗诉时间要做到严格控制 174

13．危险驾驶罪证据的审查及自首的认定——以赵某危险驾驶案为例 175

要点提示 175

案情回放 175

（一）基本案情 175

（二）诉讼经过 176

争议焦点 176

（一）本案中未进行酒精呼吸测试是否属于程序违法 176

（二）公安机关准许重新鉴定是否属于程序违法 177

（三）如何认定本案中两份鉴定意见的证据效力 178

类案剖析 179

（一）对未被讯问、采取强制措施的犯罪嫌疑人进行电话传唤是否构成自首 179

（二）其他类型自首认定的延伸 181

（三）实践中如何准确认定自首 185

（四）对危险驾驶犯罪嫌疑人可否适用逮捕强制措施 186

（五）如何正确理解最高法量刑指导意见关于醉驾的规定 188

（六）对醉驾道路交通事故认定书证据效力的审查 189

警钟长鸣 190

法律链接 190

14．故意伤害罪的认定及正当防卫的适用——以刘某故意伤害案为例 192

要点提示 192

案情回放 192

（一）基本案情 192

（二）诉讼经过 193

争议焦点 193

（一）本案中究竟谁是债权人 193

（二）被告人刘某去邢某家的目的是什么 194

（三）杨某给刘某打电话是否属于防卫挑拨 194

（四）究竟是谁先实施的不法侵害 195

（五）刘某的伤是如何形成的 197

类案剖析 198

（一）如何破解正当防卫在司法实践中的适用困境 198

（二）判断不法侵害的原则 201

警钟长鸣 202

15．强奸罪认定疑难问题研究——以于某强奸、非法拘禁，孙某窝藏案为例 203

要点提示 203

案情回放 203

（一）基本案情 203

（二）诉讼经过 204

争议焦点 204

（一）本案中是否存在刑讯逼供 204

（二）本案中于某与张某是否发生了性关系 205

（三）于某犯有一罪还是两罪 205

（四）孙某构成窝藏罪还是包庇罪 206

类案剖析 207

（一）关于强奸罪中是否违背了妇女意志的认定 207

（二）对强奸罪证据收集合法性如何审查 209

（三）对半推半就发生性关系的定性分析 210

（四）对轮奸情节的法律适用分析 211

（五）如何区分强奸行为与通奸行为 211

警钟长鸣 212

16．生产、销售不符合安全标准的食品罪的司法认定——以万某等人生产、销售不符合安全标准的食品案为例 214

要点提示 214

案情回放 214

（一）基本案情 214

（二）诉讼经过 214

（三）案发经过 215

争议焦点 216

（一）本案中病死猪是否需要鉴定 216

（二）电视台播出的视频能否作为证据 217

类案剖析 218

（一）生产、销售不符合安全生产标准的食品罪中“造成严重食物中毒事故或严重食源性疾病”的判断主体是谁 218

（二）生产、销售不符合安全标准的食品罪中的“生产、销售”如何认定 218

（三）食品类犯罪中“食品”范围的认定 219

（四）生产、销售不符合安全标准的食品罪与生产、销售有毒、有害食品罪如何区分 220

（五）生产、销售不符合安全标准的食品罪与生产、销售伪劣产品罪如何区分 221

办案效果 222

17．伪造、倒卖伪造的有价票证罪的司法认定——以韩某等人伪造、倒卖伪造的有价票证、寻衅滋事案为例 223

要点提示 223

案情回放 223

（一）基本案情 223

（二）诉讼经过 225

争议焦点 226

（一）姜某健向被告人韩某索要授权的行为是否阻却犯罪 226

（二）訾某的行为是否构成倒卖伪造的有价票证罪 227

（三）本案中伪造泰山门票数量如何认定 228

（四）本案中韩某等人是否构成寻衅滋事罪 228

类案剖析 229

（一）“景区门票”是否属于“其他有价票证” 229

（二）如何认定行为人实施了“伪造”、“倒卖”行为 230

（三）伪造、倒卖伪造的有价票证罪中“数额巨大”如何认定 231

（四）实施伪造、倒卖伪造的有价票证罪同时触犯诈骗罪的，是认定一罪还是数罪并罚 232

办案经验 232

18．办理盗窃案件常见疑难问题分析——以范某盗窃案为例 234

要点提示 234

案情回放 234

（一）基本案情 234

（二）诉讼经过 234

争议焦点 235

（一）范某先前拒不认罪行为是否影响本案的定性 235

（二）本案中的犯罪数额如何认定 237

类案剖析 237

（一）扒窃、入户盗窃、携带凶器盗窃是否存在未遂 237

（二）如何认定盗窃着手与既遂 239

（三）盗窃违禁品或犯罪赃物可否认定为盗窃罪 239

（四）盗窃罪中“多次盗窃”的认定 240

（五）承认公开盗窃行为如何定性 241

（六）盗窃罪与侵占罪、诈骗罪如何区分 242

办案经验 244

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