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上篇 纪检监察案件查办工作实务 3

第一章 我国纪检监察工作总述 3

第一节 党的纪律与党的纪律检查 3

一、党的纪律的含义和特点 3

二、党的纪律检查工作 8

三、违反党的纪律的概念和内涵 11

四、党的纪律检查机关及其任务 16

第二节 行政监察职权与任务 20

一、行政监察的概念和特征 20

二、行政监察的基本原则 22

三、行政监察的职权 23

四、行政监察机关的任务 27

五、行政监察的程序 29

第三节 我国纪检监察机构设置与工作机制 31

一、纪检监察机构的职能和任务 31

二、我国纪检监察机构设置 32

第四节 党内监督和反腐倡廉建设 36

一、党内监督体制 36

二、党的自身建设 44

三、党的作风建设和反腐倡廉的关系 45

四、党风廉政建设和反腐败斗争 47

第二章 纪检监察案件的办理程序和方法 55

第一节 案件线索或材料的受理 55

一、纪检监察案件受理范围 55

二、纪检监察案件受理流程 57

第二节 案件材料初步审查核实程序 60

一、初步审查核实的一般流程 60

二、对同级党委（党组）或其成员的初步核实程序 63

三、填写初步核实相关文件和表格 63

第三节 立案程序 65

一、立案的条件和要求 65

二、立案的程序 66

第四节 案件调查程序 70

一、调查的前期准备 70

二、调查的实施 72

三、调查终结阶段 73

四、调查过程中的注意事项 79

五、调查基本结束后的工作 81

第五节 案件的移送审理程序 81

一、移送审理的条件 82

二、移送审理的步骤和流程 82

第三章 纪检监察案件检查实务 86

第一节 案件检查工作概述 86

一、案件检查的指导思想 86

二、案件检查的基本原则 86

三、案件检查的任务 89

四、案件检查的基本要求 90

五、案件检查的方式 91

第二节 纪检监察案件的管辖和时限 92

一、案件检查管辖的概念 92

二、案件检查管辖的种类 93

三、案件检查的时限 95

第三节 案件检查的措施和回避制度 96

一、案件检查措施的概念 96

二、案件检查措施的种类 97

三、纪检监察实施案件检查措施的要求 100

四、纪检监察案件办理过程中的回避制度 100

第四节 纪检监察案件查办的申辩制度 103

一、申辩的概念 103

二、申辩的方式和理由 103

三、申辩人的权利与义务 104

四、纪检监察办案人员对申辩的处理 104

第四章 纪检监察案件审理实务 106

第一节 案件审理工作的概念和任务 106

一、案件审理工作的概念 106

二、案件审理工作的任务 106

三、案件审理工作的职责范围 108

第二节 案件审理工作的基本原则 111

一、实事求是的原则 111

二、惩处和教育相结合的原则 112

三、区别对待、宽严相济的原则 112

四、纪律面前人人平等的原则 113

五、保障党员和监察对象权利的原则 113

六、民主集中制的原则 114

第三节 案件审理的基本要求 114

一、事实清楚 115

二、证据确凿 116

三、定性准确 118

四、处理恰当 119

五、手续完备 121

六、程序合法 122

第四节 案件审理程序 122

一、案件审理的一般程序 122

二、自办案件审理程序 123

三、备案案件的审理程序 130

四、征求意见案件的审理程序 132

五、报批案件的审理程序 133

第五节 党纪处分的批准权限和行政处分权限 135

一、党纪处分的批准权限 135

二、监察机关的行政处分权限 140

第六节 纪检监察案件的申诉复查 142

一、申诉复查工作的概念 142

二、申诉复查工作的原则 144

三、申诉信件的办理程序 146

四、党纪申诉案件的办理程序 147

五、政纪申诉案件的审理程序 151

第七节 纪检监察行政争议和复议 156

一、行政争议的概念 156

二、行政争议的特点 156

三、行政争议产生的原因 157

四、行政争议的种类 157

五、行政复议的概念和特征 157

六、行政复议的原则 158

七、行政复议基本制度 159

八、行政复议范围 159

九、行政复议管辖 160

十、行政复议的程序 161

十一、监察机关在行政复议中的注意事项 163

第八节 行政诉讼和行政应诉 167

一、行政诉讼的概念和特征 167

二、行政诉讼的基本原则 167

三、行政诉讼的制度 168

四、行政诉讼程序 168

五、监察机关在行政应诉中应注意的有关问题 171

第九节 纪检监察案件审理监督 176

一、审理监督的基本原则 176

二、审理监督的基本内容 179

三、审理监督的主要方式 188

四、审理监督意见的落实 195

第五章 纪检监察案件定性量纪和执行 200

第一节 纪检监察案件的定性和量纪 200

一、纪检监察案件的定性 200

二、案件的量纪 202

第二节 新修订的《中国共产党纪律处分条例》对于违纪行为的规定 205

一、新修订的《中国共产党纪律处分条例》的内容和特点 205

二、新修订的《党纪处分条例》对违纪行为认定的新规定 214

三、新《条例》是“史上最严”党纪 218

四、违反政治纪律的规定 221

五、违反组织、人事纪律的规定 227

六、违反廉洁纪律的规定 231

七、违反群众纪律的规定 235

八、违反工作纪律的规定 237

九、违反生活纪律的规定 238

十、新《条例》下违反党纪的定性和处理问题 239

第三节 党纪政纪处分的批准 243

一、党纪处分的批准 243

二、政纪处分的批准 247

第四节 党纪处分决定的执行 252

一、新《中国共产党纪律处分条例》对党纪处分执行的修改 252

二、警告处分 253

三、严重警告处分 253

四、撤销党内职务处分 254

五、留党察看处分 255

六、开除党籍处分 256

七、处分决定的宣布与归档 256

八、处分执行情况报告 257

第五节 政纪处分决定的执行 257

一、行政警告处分 257

二、行政记过处分 260

三、行政记大过处分 261

四、行政降级处分 263

五、行政撤职处分 266

六、行政开除处分 270

七、政纪处分执行中的注意事项 272

第六节 “双规”的执行 274

一、“双规”的概念和含义 274

二、“双规”的适用范围 275

三、“双规”的执行条件 275

四、“双规”的执行程序 275

五、“双规”的执行方法 276

第七节 涉案款物的执行和处理 276

一、涉案款物管理的概念 276

二、对涉案款物管理的规定 277

三、加强涉案款物管理的措施 279

第六章 纪检监察信访举报的调查处理实务 281

第一节 纪检监察信访举报工作概述 281

一、纪检监察信访的概念和含义 281

二、处理信访举报的基本原则 282

三、纪检监察信访工作的基本任务 286

四、纪检监察信访工作部门的主要职责 287

第二节 处理信访举报的程序和方法 289

一、处理信访举报的一般程序 289

二、处理信访举报的基本方法 290

第三节 信访案件的受理范围和分级管理 291

一、纪检监察机关信访受理范围 291

二、纪检监察机关对检举、控告实行分级管理 292

第四节 不同种类的信访举报案件的处理方法 295

一、处理来信的基本程序和方法 295

二、处理来访的基本要求和程序方法 300

三、处理电话举报的程序和方法 304

四、网络举报的处理 305

第五节 纪检监察信访案件的调查和督办 308

一、信访案件的调查程序 308

二、查报结果的确定 309

三、信访案件的督办 310

四、信访案件的直接查办程序和方法 312

第六节 纪检监察信访案件的管理和审核 314

一、信访案件管理的任务 314

二、对要求查报结果案件的管理 314

三、对直接查办案件的管理 316

四、信访案件的审核 317

第七章 纪检监察宣传教育工作实务 319

第一节 纪检监察宣传教育的地位和作用 319

一、纪检监察宣传教育的内涵 319

二、纪检监察宣传教育的作用 319

三、纪检监察宣传教育的对象 321

第二节 纪检监察宣传教育的内容 322

一、党员干部的世界观、人生观、价值观宣传教育 322

二、权力观、地位观、利益观的宣传教育 323

三、发展观、政绩观、群众观的宣传教育 325

四、党的基本知识的宣传教育 325

五、理想信念的宣传教育 326

六、社会主义道德的宣传教育 326

七、党的优良传统和作风的宣传教育 328

八、党纪条规和国家法律法规的宣传教育 330

九、反腐倡廉宣传教育 330

第三节 开展“三严三实”专题教育 331

一、深刻领会“三严三实”的内涵 331

二、抓住“三严三实”专题教育的关键点 336

三、纪检监察干部要切实践行“三严三实”，改变作风做表率 337

第四节 纪检监察廉政文化建设 342

一、廉政文化建设的意义 342

二、廉政文化建设的内容和任务 343

三、廉政文化建设的方法 346

第八章 纪检监察其他工作实务 348

第一节 巡视工作 348

一、巡视工作的对象和任务 348

二、巡视工作的组织领导 349

三、巡视工作的对象与巡视的任务 350

四、巡视工作的实施步骤 353

五、巡视组开展巡视工作的具体方法 354

六、巡视队伍的管理与建设方法 354

第二节 纠风工作 355

一、纠风工作沿革及含义 355

二、纠风工作的地位、意义和任务 356

三、纠风工作的指导思想和基本原则 357

四、不正之风的特点、表现和危害 358

五、专项纠风工作的开展 360

六、加强政风行风建设 365

七、不正之风案件的查处 370

第三节 纪检监察机关党风廉政建设和反腐败工作 373

一、纪检监察机关反腐倡廉的意义 373

二、当前纪检监察机关反腐倡廉建设的任务 374

三、纪检监察干部廉洁自律相关规定 380

第四节 纪检监察干部队伍建设 404

一、纪检监察干部队伍建设的意义和作用 404

二、纪检监察干部队伍素质要求 405

三、纪检监察干部录用基本条件 406

四、纪检监察干部队伍的管理基础 408

第九章 纪检监察公文写作方法和技巧 414

第一节 纪检监察公文的特点及写作要求 414

一、纪检监察公文简介 414

二、纪检监察公文的特点 415

三、纪检监察公文的写作要求 418

第二节 纪检监察案件检查类公文的写作及范例 426

一、初步核实情况报告的写作技巧及范例 426

二、委托初步核实通知书写作及范例 431

三、初步核实呈批表 433

四、立案报告的写作及范例 433

五、立案决定书的写作及范例 436

六、责成立案通知书 438

七、案件调查笔录 439

八、现场笔录 443

九、案件调查报告 444

十、错误事实材料 447

十一、案件处理请示 450

十二、案件处理批复 451

十三、停职检查决定书 453

十四、停职检查建议书 454

十五、查询银行存款通知书 454

十六、暂予扣留、封存物品登记表 456

十七、结案报告 456

十八、销案呈批报告 457

十九、纪律检查（行政监察）建议书 458

二十、案件移送审理登记表 458

二十一、案件处理通报 459

第三节 纪检监察案件审理类公文写作 461

一、案件审理报告 461

二、处分决定书 466

三、免予处分决定书 470

四、处分决定通知书和免予处分决定通知书 471

五、复查处理决定 472

六、备案报告 473

七、备案案件审查表 474

八、案件审理意见书 475

九、案件综合分析 477

十、证明材料 479

十一、纪律检查建议书 479

十二、监察建议书 480

第四节 纪检监察信访举报公文写作和范例 482

一、来访登记表 482

二、来信登记表 482

三、举报电话登记表 483

四、来信来访转办单 483

五、来信来访复信 483

六、信访简报 484

七、要信摘报 487

八、信访调研报告 488

九、信访事项办理情况报告 492

十、重要信访拟办单 493

十一、信访公函 494

十二、信访通知书 495

十三、信访举报直接查办呈批表 496

十四、信访处理结果呈报函 497

十五、信访会议纪要 497

中篇 纪检监察案件调查谈话、取证、查账及与媒体沟通的方法和技巧 503

第十章 纪检监察案件调查“谈话”的方法和技巧 503

第一节 依照前期调查，确定“谈话”对象 503

一、“谈话”在纪检监察办案中的意义 503

二、谈话前的调查和取证 504

三、谈话对象的确定 508

第二节 确定“谈话”方略，直击要害问题 509

一、纪检办案的基本谈话方略 509

二、纪检监察办案的具体谈话方略 511

第三节 恪守人权保障理念，保证“谈话”过程规范合法 521

一、“两规”“两指”的执行与人权保障 521

二、保障人权要严禁刑讯逼供 524

三、防范被谈话人自伤、自杀或脱逃事件的发生 527

四、人权保障规则下的谈话技巧 530

第四节 双方互相试探摸底阶段的谈话技巧 533

一、知己知彼，有的放矢 533

二、自由闲聊，营造气氛 534

三、跨过前提，直捣要害 535

四、找到动机，击中软肋 537

第五节 纪检监察人员与被谈话人对抗相持阶段的谈话技巧 538

一、寻找谈话突破口的方法和技巧 538

二、假设证据谈话技巧 542

三、模拟情景谈话技巧 543

四、挑拨离间谈话技巧 545

五、利用矛盾谈话技巧 548

六、借助条件谈话技巧 550

第六节 被谈话人动摇反复阶段的谈话技巧 551

一、编造主题谈话法 552

二、故作姿态谈话法 554

三、加加减减谈话法 555

四、故意间隔谈话法 555

五、不同对象谈话法 556

六、出示证据谈话法 561

第七节 被谈话人供述交代阶段的谈话技巧 563

一、穷追猛打谈话法 563

二、深挖线索谈话法 565

第八节 纪检监察“谈话”笔录制作规范和技巧 566

一、谈话笔录的意义、类型和特点 566

二、案件谈话笔录的构成和制作笔录的基本要求 569

三、谈话笔录的制作方法 575

四、谈话笔录制作注意事项 579

第十一章 运用取证技巧，获得关键证据 583

第一节 把握证据内涵，坚守证据原则 583

一、理解纪检监察证据的含义 583

二、把握纪检监察证据的类型 584

三、把握纪检监察证据收集原则和方法 589

四、坚持纪检监察证据的使用原则 593

第二节 开展细致外围调查，掌握线索源 595

一、认真判断线索可查性 595

二、摸清调查对象情况，选定调查突破口 597

三、运用“六字秘诀”，做好外围调查 598

第三节 顺藤摸瓜，根据线索落实证据 600

一、迅速及时，获取完整证据 601

二、见微知著，顺风寻踪 601

三、掌握规律，举一反三 602

四、团结协作，共同破案 603

五、放开长线，以钓大鱼 604

六、由此及彼，追根溯源 605

七、先易后难，层层推进 606

八、敲山震虎，促其暴露 606

第四节 去伪存真，心中“三问”鉴别证据有效性 607

一、问证据的合法性 608

二、问证据的真实性 609

三、问证据的证明力 609

四、学会鉴定证据的方法 611

第五节 认真记录口供，获取证人证言 614

一、客观细致做好笔录 615

二、一人一证，一事一证 616

三、严肃对待证人保护工作 618

第六节 巧妙收集书证，白纸黑字最有力 619

一、书证收集最好共同进行 619

二、确保书证完整性，避免断章取义 620

三、注意书证真实性，真实书证才可靠 621

四、调取书证原件，原件最有说服力 622

五、重视书证有效性，摒弃无效书证 622

第七节 多方获取物证，物证是最客观的证据 623

一、仔细勘查被调查人居所 623

二、不放过每个被调查人出入地 624

三、控制搜查尺度，搜查并非“抄家” 624

四、做好物证保管和保全 625

第八节 组建证据链，环环相扣成铁证 627

一、分析不同证据内在联系 627

二、确立证据链核心证据 628

三、为核心证据寻找佐证 628

四、验证证据链逻辑关系 629

第九节 电子证据的获取和核查 631

一、电子证据的特点 631

二、电子证据的收集方式 632

三、电子证据核查的主要内容 634

四、电子数据合法性的审查 635

五、电子数据真实性的审查 635

六、电子数据关联性的审查 637

第十二章 掌握查账技巧，查证违纪事实 638

第一节 明了查账要点，练就“火眼金睛” 638

一、纪检监察办案查账的含义和要点 638

二、纪检监察办案查账的诀窍 639

三、不同账目的查证方法 639

第二节 巧查账目异常，发现账目问题 642

一、从账目数字异常中发现问题 642

二、从原始凭证异常中发现问题 643

三、从内部制约制度异常中发现问题 643

四、从逻辑推理异常中发现问题 645

五、从单位往来异常中发现问题 646

六、从账户之间对应关系异常中发现问题 647

七、从经济往来时间异常中发现问题 648

八、从异常结算方式发现问题的方法 648

九、从异常的地点发现问题 648

十、从有关人员的变化异常中发现问题 649

十一、从异常账外“账”中发现问题 649

第三节 掌握查账技巧，查实查清假账 650

一、顺查法与逆查法有机结合 650

二、详查法与抽查法的灵活运用 652

三、对账目实行循环交叉检查和审查 652

四、运用外部调查，查证隐瞒账目 653

五、重复报销贪污查证技巧 653

六、多收少记和收款不上交的查证技巧 654

七、涂改票据者查证技巧 654

八、假单据、假发票报销查证技巧 654

九、虚报冒领贪污的查证技巧 655

十、“大头小尾”账目的查证技巧 656

十一、收入不入账、多收少记或少付多记的查证技巧 656

十二、盗用支票的查证技巧 657

十三、私吃回扣或吃利息的查证技巧 657

十四、利用账目混乱浑水摸鱼贪污的查证技巧 657

十五、虚设账户，从中侵吞公款的查证技巧 657

十六、张冠李戴，从中贪污的查证技巧 657

十七、伪造、变造会计凭证、会计账簿的查证技巧 658

十八、乱摊乱挤成本费用开支的查证技巧 658

十九、隐瞒收入、搞小金库的查证技巧 658

二十、巧立名目、滥发奖金实物的查证技巧 658

第四节 巧查现金账目，揪出挪用和贪污 658

一、现金账户常见的作假方式 659

二、现金作假和贪污的主要手法 659

三、查证库存现金作假的方法 661

四、现金贪污的查证技巧 663

五、现金挪用的查证技巧 665

第五节 严查银行存款，让假账不攻自破 666

一、银行存款账户常见的作假方式 666

二、银行存款资金常见的作假手法 666

三、银行存款增加或减少作假的查证技巧 668

四、银行存款日记账的核查技巧 669

五、银行存款划转作假的查证技巧 669

六、银行存款提现作假查证技巧 670

七、存款来源作假的查证技巧 670

八、账存赤字的查证技巧 670

九、出租银行账号的查证技巧 670

十、虚存虚报存款的查证技巧 671

十一、检查银行账户的一般方法 672

第六节 破解账外收支作假的“迷魂阵” 674

一、账外设账的含义 674

二、突击检查查证“账外账” 674

三、运用逻辑推理，寻踪“账外账” 675

四、分析异常情况，找出账外账 675

五、内查外调，查找账外资金踪迹 676

六、突击盘点现金，发现账外疑点 677

七、注重实地考察，查找账外资金踪迹 678

八、调查关联账户，发现账外资金 678

九、关注账内异常财务记录，分析资金来龙去脉 678

十、审阅合同协议，核对入账金额 679

十一、审查银行对账单，核对银行日记账 679

十二、寄发函询证，了解真实情况 679

十三、运用小技巧，查实“小金库” 680

第七节 查账结果在纪检监察办案中的运用 682

一、查账结果在初核调查中的运用 682

二、查账结果在调查谈话阶段的运用 682

三、查账结果在定性量纪时的运用 683

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