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第一章 如何合规地从事区块链、数字货币行业 2

1.区块链项目的准确界定 2

2.不理解比特币就无法真正理解区块链 3

3.比特币如何影响区块链、数字货币的机制 6

3.1比特币是价值传输网络 6

3.2分布式账本 6

3.3 POW共识机制 7

3.4密码学签名 8

第二章 比特币衍生产业链的合规 9

1.矿机行业的监管和风险 9

1.1矿机演进历史 10

1.2关于矿机生产行业的监管政策 11

1.3矿机生产行业的风险 12

2.矿场 14

2.1矿场的履约诚信问题 14

2.2政策的稳定性 15

3.矿池的合规风险 16

第三章 数字资产和数字资产交易所的合规 18

1.什么是数字资产？ 18

2.数字资产交易所的合规 20

2.1什么是数字资产交易所？ 20

2.2中国政府对交易所的态度 20

2.3中国法下的交易所业务性质 21

2.4交易所合规要点 22

3.交易所的KYC合规义务 23

3.1中国法下的反洗钱义务 24

3.2其他司法区域的反洗钱义务 25

3.3交易所AML的最佳实践 31

4.交易所平台币的合规风险 32

4.1证券法视角下的平台币 33

4.2刑法视角下的平台币 33

4.3美国法下的平台币 35

5.香港特别行政区对于交易所的监管 36

6.交易所的牌照问题 37

第四章 私链、公链以及联盟链的合规 43

1.私链、公链以及联盟链的区别 43

2.公链项目 45

2.1BTC 46

2.2 ETH 46

2.3 EOS 48

2.4 Tron 49

2.5 IPFS 49

3.联盟链国家队以及未来的区块链落地实践 50

第五章 ICO的合规风险 53

1.何为ICO？ 53

2.ICO与IPO的区别 55

2.1监管法规 55

2.2参与者 55

2.3交易所 55

3.SEC如何看待ICO 56

4.新加坡如何看待ICO 58

第六章 区块链行业中最重要法规之《九四公告》 60

1.《九四公告》的出台背景 60

2.《九四公告》的全文 61

3.《九四公告》规定的五种犯罪违法活动及其相关法律规定 62

3.1非法发售代币票券 63

3.2非法发行证券 63

3.3非法集资/金融诈骗 64

3.4传销 65

第七章 虚拟货币与传销 66

1.中国监管部门对传销一贯的严厉打击态度 66

2.与虚拟货币相关的典型传销案例 67

3.我国关于传销的法律规定 69

4.传销的处罚 71

5.如何认定是否为传销 73

第八章 基金投资区块链行业之合规 74

1.区块链行业中活跃的投资机构 74

2.私募股权基金如何投资区块链行业 75

2.1私募股权基金投资区块链行业的交易结构 75

2.2传统投资人投资区块链项目中的Term Sheet （TS） 75

2.3传统投资人如何对区块链公司做尽职调查 76

2.4私募股权基金如何做区块链行业投资组合的投后管理 79

3.Token Fund如何投资区块链项目 81

3.1签or不签 81

3.2签订有效的SAFT非常必要 82

附：SAFT范本 82

第九章 Token Fund的合规设立 92

1.中国市场上大多投资Token的基金都不合规 92

2.开放式还是封闭式 93

3.Token Fund不同于Foundation 94

4.基金账户的开立 95

5.基金募集：合规性问题 95

6.基金运作：与传统投资相区别 96

7.Token Fund的风险 96

第十章 智能合约合规要点 98

1.智能合约与Nick Szabo 98

2.智能合约的定义 99

3.智能合约的特点和本质 99

4.智能合约的执行 100

5.智能合约与以太坊 100

6.智能合约的缺陷 101

7.中国法下的智能合约 101

8.智能合约的未来 102

9.有关智能合约的几个问题 103

第十一章 STO合规要点 104

1.什么是STO 104

2.STO兴起的原因 105

3.STO的合规要点 106

3.1合理利用证券法下的豁免 106

3.2持续的合格投资者审核义务 107

3.3谨慎上交易所 107

3.4选择好的法律团队 107

第十二章 Libra合规要点 108

1.什么是Libra 108

2.Libra想解决的痛点 109

3.Libra的运行机制 109

4.Libra货币和储备 112

5.外管部门眼中的Libra 113

第十三章 DC/ER合规要点 115

1.DC/EP的背景 115

2.DC/EP的进展 116

3.为什么要推出DC/EP 117

4.DC/EP的特点 118

5.DC/EP与智能合约 118

第十四章 中国法下的区块链之政策文件及法律法规 119

1.中央政府对区块链的顶层路线设计 119

2.最高人民法院司法解释下的区块链 123

3.部门规范性文件关于区块链的规定 129

第十五章 区块链的中国法律监管 140

1.区块链的监管逻辑 140

2.价值因素的监管考量 141

3.传输因素的监管考量 143

4.互联网因素的监管考量 143

第十六章 中国涉区块链典型案例与裁判规则 145

1.中国司法实践中的比特币典型案例与裁判规则 145

2.区块链＆数字资产的刑事典型案例与裁判规则 153

2.1比特币属于盗窃罪的犯罪对象 153

2.2不当的商业模式可以导致刑事风险 155

3.区块链相关案例汇总 164

3.1 2019年涉诉案例汇总 164

3.2 2019年之前的涉诉案例汇总 174

4.互联网积分涉诉案例与裁判规则 191

4.1互联网积分涉诉案例汇总（民事） 191

4.2互联网积分涉诉案例汇总（刑事） 192

第十七章 区块链的中国实践 204

1.深圳的区块链发票 204

2.中国首例区块链存证判决 206

2.1案情简介 206

2.2法律分析及裁判规则 206

3.区块链技术对中国商业的巨大影响 208

3.1大数据领域 208

3.2知识产权（商标领域/专利领域/版权领域） 208

3.3公益事业 209

3.4传统企业数字化转型中的区块链解决方案 209

4.区块链行业对医疗行业的影响 210

致谢 216

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