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陈光明2011 年出版0 页ISBN：

杨国主编2001 年出版0 页ISBN：

萨米·穆萨勒姆2222 年出版58 页ISBN：

李璨，张启先2222 年出版9 页ISBN：

杭州市工商局临安分局综合档案室编2222 年出版41 页ISBN：

施永乐主编；黄宇中，李德锡，邹慧君，郭凤麟编写2000 年出版203 页ISBN：7111023897

唐双宁主编2004 年出版713 页ISBN：7533137876

本书全面介绍了商业银行现场检查的基本原理、程序、方法和手段，引用了大量新颁布、新修改的监管法规文件。

国家科学技术委员会综合局主编；台铧等编1989 年出版520 页ISBN：7502307435

（美）（F.J.法博齐）Frank J.Fabozzi著1999 年出版651 页ISBN：7302034303

中国法制出版社编2003 年出版106 页ISBN：7801820827

本书收入了国家有关反洗钱的法律、法规、规章等规范性文件。