王延伟主编;丁洪平,代靖副主编2013 年出版339 页ISBN:9787504967886
本文集汇集了近年来青岛市反洗钱研究方面的体会,就法律体系建设、洗钱风险分析评价、监管实践研究、国际经验借鉴等内容,进行了不同层次和角度的理论探索和尝试,既有问题的揭示和反思,也有切实的对策和建议。...
王延伟主编;丁洪平,代靖副主编2013 年出版240 页ISBN:9787504967893
本书选取了中国人民银行青岛市中心支行历年的经典案例,研究了犯罪手法与资金交易特点,将之提炼为犯罪洗钱类型特征,分析了金融业务的洗钱风险漏洞,并提出一揽子防范措施建议,是一部反映青岛反洗钱实践成效,指导.....