(美)G. P. 麦吉夫尼(Glen P. McGivney),(美)A. B. 卡尔(Alan B. Carr)著;杨亚东,姜婷译2003 年出版371 页ISBN:7030101812
(美)伯纳德 T.刘易斯(Bernard T. Lewis),(美)理查德 P.佩安特(Richard P. Payant)著;孙光民等译2004 年出版263 页ISBN:7111130502
本书介绍了建筑物及配套设施管理和状态评估的现场等。
理查德·普拉特编2008 年出版221 页ISBN:9787504946447
本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论:洗钱和恐怖主义融资刑罪化;洗钱和恐怖主义融资的风险;金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务;对金融机构合规性进行独立审查;建立可疑交易报告制...