书籍介绍
本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。
图书目录
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相关书籍
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- 《美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集》岳留昌编著 2019
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- 《洗钱行为的识别与监管》冯芸，杨冬梅，吴冲锋著 2008
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- 《宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究》高增安著 2017
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- 《金融业反洗线监管有效性研究》边维刚编著 2010
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- 《美国银行保密法·反洗钱检查手册》美国联邦金融机构检查委员会制定；唐旭译 2009
出版社其它书籍
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
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- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
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- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
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- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
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