2003 年出版324 页ISBN：7504930938
本书分三个部分，一是国际洗钱与反洗钱情况介绍， 二是中国洗钱与反洗钱状况分析， 三是国际国内反洗钱法律法规选编。
2012 年出版180 页ISBN：9787516107782
本书从网络洗钱的特点出发，结合洗钱过程的处置、离析及融合三个阶段，分析了国内外反洗钱法律、法规、制度、公约等反网络洗钱法制手段，研究了大额可疑金融交易监管手段、人工智能技术、数据挖掘技术等技术手段...
2011 年出版336 页ISBN：9787309084344
本书充分阐述了国际反洗钱师认证的从业必要性及实施路径，按逻辑顺序专业地介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法；反洗钱和打击恐怖融资合规标准；执行或支持调查程序；认证考试模拟练习等。...
2012 年出版374 页ISBN：9787509333686
本书深入剖析我国反洗钱的罪名体系与国际反洗钱标准的接轨与距离，着重对犯罪客体的归类，上游犯罪的立法技术选择等问题进行深入探讨，并提出完善的建议。...
黑金卧底 洗钱 恐怖活动融资 金融诈骗 一部有关罪与罚的潜伏传奇
2016 年出版339 页ISBN：9787545444438
国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩...
2012 年出版297 页ISBN：9787511506528
本书针对日本的洗钱现象，透过其外表分析本质，从洗钱的特征、手段、途径、过程、危害、影响等多个角度对洗钱之“秘”展开论述。通过摆事实、讲道理等方式对日本洗钱问题予以分析。所摆事实皆引证于公开报刊书...
2009 年出版301 页ISBN：9787203065128
本书从银行、证券、保险等相关金融类品种涉及洗钱的知识点做做条理清楚的论述，通俗易懂，言简意赅。
2010 年出版367 页ISBN：9787300114538
本书讲述当事人马组尔作为卧底特工潜入清洗黑钱的犯罪团伙内部，并捣毁银行犯罪团伙的真实经历。
2005 年出版313 页ISBN：7801907175
本书对洗钱历史沿革、洗钱的概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。既立足于我国洗钱罪的刑事立法，同时又对我国反洗钱预防性立法、我国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综...
2006 年出版359 页ISBN：7811093839
本书由基础论、本体论和归控论三篇组成，对洗钱犯罪的起因、特征和现状等进行了归纳和整理；立足于我国现实，以规范刑法为视角构建了洗钱犯罪的罪名体系；构建了洗钱犯罪的规控体系，并对《反洗钱法》与《刑法》如何...
2005 年出版359 页ISBN：7802160448
本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告，对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
2000 年出版188 页ISBN：7506013959
本书分为：洗钱、有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关、国际反洗钱行动、反洗钱的国际合作、洗钱犯罪的侦查、洗钱的防范与立法六章。...
