2018 年出版393 页ISBN：9787552014921
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱犯罪对社会危害极大。本书主要主要就洗钱与反洗钱、联合国反洗钱组织、亚洲太平洋地区反洗钱组织、国际刑警组织的反洗钱组织、欧洲理事会的发洗钱、...
中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期
2012 年出版89 页ISBN：9787504966568
本书对2011年中国反洗钱情况进行了总结与统计，展现了中国反洗钱工作的成效。内容包括反洗钱工作综述、反先前监管、反洗钱监测分析与洗钱案件查处、洗钱类型和典型案例分析、统计资料等。...
2015 年出版193 页ISBN：9787504978516
本书分三章。第一章是研究背景与思路，主要介绍研究的背景和意义、研究思路与方法。阐明代表证券公司未来发展方向的非经纪业务在当前反洗钱工作中所面临的形势，以及进行该课题研究的意义。第二章是证券非经纪...
2018 年出版231 页ISBN：9787543228405
本丛书为中国（上海）自由贸易试验区协调创新中心组织上海财经大学、上海对外经贸大学、华东政法大学等高校的自贸区研究院以及人民银行、上海社科院等专家撰写的关于上海自贸区金融、投资、贸易、行政管理、新...
2008 年出版299 页ISBN：9787501442836
本书分八部分对洗钱犯罪及其七类上游犯罪个案一一具体进行阐释，为公检法等各级司法部门打击洗钱等犯罪的一部好的工具书。
2008 年出版302 页ISBN：9787561531334
本论文集主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最新研究成果和发展趋势。详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途...
2008 年出版213 页ISBN：9787313054111
本书深入研究经济金融全球化、金融电子化、网络化背景下洗钱行为的特点和趋势；探索洗钱行为的有效监管措施和手段，为我国反洗钱的宏观监管提供科学合理的政策建议。...
2008 年出版221 页ISBN：9787504946447
本书对反洗钱与反恐融资的几个必要措施进行了详细讨论：洗钱和恐怖主义融资刑罪化；洗钱和恐怖主义融资的风险；金融机构和非金融机构承担的反洗钱及反恐融资义务；对金融机构合规性进行独立审查；建立可疑交易报告制...
2014 年出版253 页ISBN：9787504974556
本套系列教材分为《反洗钱文献选读》、《反洗钱国际标准与监管实践》、《反洗钱操作实务》、《金融机构洗钱风险管理》、《中国洗钱案例评析》五册。第一章，洗钱风险管理概论；第二章，金融机构洗钱风险识别和评...
2015 年出版315 页ISBN：9787511874801
近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、完...
2004 年出版807 页ISBN：7503646276
本书汇集了联合国、专业性国际组织、欧盟及英、美、加拿大、比利时、德国、澳大利亚、日本等国有关反洗钱方面的法律法规。
2005 年出版245 页ISBN：7504936200
本书收录了国际反洗钱重要文献，反映了国际社会对反洗钱问题的高度重视和在该领域的加强合作所取得的成果。
2003 年出版128 页ISBN：7501430292
本书是国际反洗钱组织金融行动特别工作组制订的反洗钱《40条建议》，内容涉及立法、司法、金融、律师、房地产、会计、公正等部门和行业反洗钱工作。...
2003 年出版124 页ISBN：7504932442
本书包括两个部分：第一部分主要介绍国际反洗钱的现有法律规范体系和组织框架体系；第二部分主要介绍我国外汇领域反洗钱法规和反洗钱活动。...
2010 年出版230 页ISBN：9787504956569
本书涵盖了整个金融监管范畴，从监管目标范围到现场或非现场检验程序的设计和执行，从各国和国际反洗钱与打击恐怖融资当局的合作到制裁措置甚至强制手段。...
2011 年出版253 页ISBN：9787030314680
本书将提出区分偶然洗钱与惯常洗钱的思想，并基于账户洗钱研究层面的划分和交易模式连续统一体理论，从纵向和横向二维，在提取并描述可疑账户洗钱的主体特征和行为特征的基础上，构建并实验验证可疑洗钱交易行为模...
2006 年出版335 页ISBN：7306026755
本书从不同的角度深入探讨了当前反洗钱工作中存在的热点和难点问题。分反洗钱工作研究、反洗钱法律研究、反洗钱一体化监管研究等十一个专题，具有较高的参考价值和指导意义。...
2011 年出版297 页ISBN：9787504958792
本书参考了2005年《美国洗钱威胁评估》一书的篇章结构，吸收了金融行动工作组自1996年以来历年的研究成果，归纳和总结了世界各国、尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究心得，选择目前洗钱...
